- 有問有答
- 目前金融機(jī)構(gòu)主要采取哪些反洗錢措施？是否會因此延長金融消費(fèi)者辦理業(yè)務(wù)的時間？
- 2017-10-09
答：主要采取金融消費(fèi)者身份識別、盡職調(diào)查、大額和可疑交易報告、金融消費(fèi)者身份資料及交易記錄保存等反洗錢措施，包括事前預(yù)防、事后監(jiān)測及調(diào)查等。監(jiān)測及調(diào)查發(fā)生在完成業(yè)務(wù)之后，不會額外增加金融消費(fèi)者辦理業(yè)務(wù)的時間。目前的預(yù)防手段主要包括核對金融消費(fèi)者身份證件及填寫有關(guān)金融消費(fèi)者信息，與現(xiàn)行的金融業(yè)務(wù)要求也基本吻合。
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